Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1046604013257
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671156423
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50077-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28 апреля 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений
В заочном голосовании приняли участие 11из 11 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросу «Об оценке кандидатов в члены Совета директоров, избираемых на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго», включая формирование мнения о статусе их независимости».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об утверждении ключевых показателей деятельности ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2023 год».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «О вознаграждении ключевых руководящих работников ПАО «ЭЛ5-Энерго»».
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 2 голоса.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об утверждении программ долгосрочного премирования ключевых руководящих работников ПАО «ЭЛ5-Энерго» на период 2022–2024 гг. и 2023–2025 гг.».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об утверждении результатов программы долгосрочного премирования ключевых руководящих работников ПАО «ЭЛ5-Энерго» за период 2020-2022 гг.».
«за» - 8 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 3 голоса.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «О Корпоративном секретаре ПАО «ЭЛ5-Энерго»».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО «ЭЛ5-Энерго»».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общих собраниях участников/акционеров дочерних компаний ПАО «ЭЛ5-Энерго»».
По п.1
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято
По п. 2
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято
Результаты голосования по вопросу «О согласии на заключение договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об утверждении бюджета Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго»».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято
Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 1 квартал 2023 года».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу «Об утверждении программ долгосрочного премирования ключевых руководящих работников ПАО «ЭЛ5-Энерго» на период 2022–2024 гг. и 2023–2025 гг.».
1. Утвердить программу долгосрочного премирования в ПАО «ЭЛ5-Энерго» на период 2022-2024 гг.
2. Утвердить программу долгосрочного премирования в ПАО «ЭЛ5-Энерго» на период 2023-2025 гг.
По вопросу «Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО «ЭЛ5-Энерго»
1. Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО «ЭЛ5-Энерго».
2. Признать утратившими силу следующие документы, утвержденные Советом директоров Общества:
Положение об Отделе внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» (Протокол №13/22 от 28.07.2022);
Регламент «Подотчетность и взаимодействие Отдела внутреннего аудита с органами корпоративного управления» (Протокол №10/16 от 23.11.2016);
Глобальная программа соответствия в рамках корпоративной и уголовной ответственности (Протокол №10/16 от 23.11.2016).
По вопросу «О согласии на заключение договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»
1.1. Определить, что цена договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» на предоставление прав использования и услуг технической поддержки программного обеспечения SAP, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 33 628 506,48 руб., без учета НДС.
1.2. Дать согласие на заключение договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» на предоставление прав использования и услуг технической поддержки программного обеспечения SAP, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Договор»), на следующих существенных условиях:
Стороны Договора Исполнитель – ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии»,
Заказчик - ПАО «ЭЛ5-Энерго».
Предмет Договора Предоставление права на использование (неисключительной лицензии) программного обеспечения SAP.
Услуги по технической поддержке программного обеспечения SAP.
Цена Договора не превысит 33 628 506,48 руб., без учета НДС.
Срок предоставления лицензий и технической поддержки 01.05.2023 – 31.12.2023.
Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается заинтересованной стороной, поскольку ПАО «ЛУКОЙЛ» является (i) контролирующим лицом ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» в силу прямого владения долей в уставном капитале, и (ii) контролирующим лицом ПАО «ЭЛ5-Энерго» в силу прямого владения акциями.
2.1. Определить, что цена договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» на внедрение и услуги сопровождения пилотного решения Корпоративной информационной системы «Система мобильных инспекций и контроля» для филиала «Невинномысская ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 714 245 руб., без учета НДС.
2.2. Дать согласие на заключение договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» на внедрение и услуги сопровождения пилотного решения Корпоративной информационной системы «Система мобильных инспекций и контроля» для филиала «Невинномысская ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Договор»), на следующих существенных условиях:
Стороны Договора Исполнитель – ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии»,
Заказчик - ПАО «ЭЛ5-Энерго».
Предмет Договора Внедрение пилотного решения КИС СМИК «Система мобильных инспекций и контроля» для филиала «Невинномысская ГРЭС».
Услуги поддержки и сопровождения пилотного решения.
Цена Договора не превысит 714 245 руб., без учета НДС.
Срок Договора 01.05.2023 – 30.04.2024.
Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается заинтересованной стороной, поскольку ПАО «ЛУКОЙЛ» является (i) контролирующим лицом ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» в силу прямого владения долей в уставном капитале, и (ii) контролирующим лицом ПАО «ЭЛ5-Энерго» в силу прямого владения акциями.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 апреля 2023 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 апреля 2023 года, №07/23
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023) А.С. Малинин
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 23 г. М.П.